600979:广安爱众2016年度内部控制评价报告(2)_广安爱众(600979)股吧

公报日期:2017-04-28

公司行为准则:600979公司略语:广安情人

四川广安情人股份股份有限公司

内地把持评价使报到201

四川广安情人股份股份有限公司非常伙伴:

理由《企业内地把持根本规格》及其相称外观的规则和对立的事物内地把持接管销路(以下略语企业内地把持规格系统),化合公司内地把持办法和评价办法,在内地把持、日常监视和专项监视的本着,we的各种的格形式对公司2016年12月31日(内地把持评价使报到已知数日)的内地把持有效性停止了评价。

一. 要紧状况

本着企业内地把持办法,建造、完成时和有效家具内地把持,评价其有效性,董事会有责任感透露评价奏效。。中西部及东部各州的县议会监视公司的创办和家具。。控制者担任有组织的领导学公司的日常运作。。董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、资深的能解决层抵押品本使报到不在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或体积不予使用,使报到的忠诚、真实和完全的性承当个别地和协同的法律责任感。。

公司内地把持的目的是确保有效和合规性。、资产保护、财务使报到及互插数据真实、完全的,预付运转效力和效力,促进发展战略。鉴于内地把持固有的起限制作用的规则,如此,仅有的有理的抵押品才干赚得是你这么说的嘛!目的。与此同时,鉴于境遇的不同能够造成内地把持成为不恰当,或使跌价对把持策略和顺序的信守平稳的,理由内地把持评价奏效,在必然的风险。

二. 内地把持评价推论

1. 公司内地把持评价使报到,财务使报到内地把持设想在体积缺陷

□是 √否

2. 财务使报到内地把持评价奏效

√有效□有效

公司财务使报到内地把持体积缺陷的分清,内地把持评价使报到已知数日,财务使报到无体积内地把持缺陷。,董事会以为,公司已本着企业内地把持规格系统和互插规则的销路在各种的体积实地的扣留了有效的财务使报到内地把持。

3. 非财务内地把持设想在体积缺陷

□是√否

4. 自内地把持评价使报到已知数日至内地把持评价使报到收回日经过感情内地把持有效性评价推论的要素

贮藏不贮藏

5. 内地把持审计视图设想与公司评价分歧?

√是□否

6. 内地把持审计使报到对非财务使报到内地把持体积缺陷的透露设想与公司内地把持评价使报到透露分歧

√是□否

三. 内地把持评价

(一). 内地把持评价长度

理由风险导向基谐波,公司决定了次要的联合国、事情和事变和高风险场地。

1. 评价长度内的次要单位包孕:公司总机构、供水署(率直的事情、电力日分(直营事情及前

丰供电子公司)、燃气日分(直营事情及擒住并摔倒一名对手空谈子公司)、四川爱中能源资源巴根哥机场、四川岳池爱中电力股份有限公司、四川兴兴水电投资股份有限公司、新疆富源能源资源开发股份有限公司、四川先锋艾忠供水股份有限公司、四川岳池爱众供水股份有限公司、四川武胜爱众供水股份有限公司、四川邻水爱中供水股份有限公司、四川邻水爱中环保股份有限公司、四川华英艾忠供水股份有限公司、四川武胜爱中燃气股份有限公司、四川邻水爱中燃气股份有限公司、四川西充爱众燃气股份有限公司、云南云南省德宏州爱忠燃气股份有限公司招收T。使开始生效评价长度的单位总资产占,营业毛收入占公司营业毛收入的使相称,净赚绝对的占公司兼并决算表净赚总计的(已去除昭通爱众发电公司净赚准则感情)。与此同时,云南云南昭通爱中发电股份有限公司、四川华英爱中发电股份有限公司、四川省广安情人新能源资源技术开发有限责任感公司等未使开始生效这次自评长度。

2. 使开始生效评价长度的单位使相称:

准则 占比(%)

被评价单位的总资产与

评价单位营业毛收入占评价单位营业毛收入的使相称

3. 评价长度内的次要事情和事项包孕

有组织的架构、公司管理、发展战略、劳力资源、社会责任感、公司文化、资产锻炼、紧握事情、资产能解决、销售事情、工程项目、保证书事情、事情外包、财务使报到、片面预算、和约能解决、内地数据传染、数据系统、内地审计等。

4. 高风险关怀场地包孕:

……
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